'Mali müşavirler' soruşturmasında yeni gelişme: 21 kişi tutuklandı!
'Mali müşavirler' soruşturması kapsamında hayali şirket kurmakla suçlanan 32 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mali müşavirler soruşturmasında 21 kişi tutuklandı, 16 kişi adli kontroller serbest bırakıldı.
ABONE OL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından 32 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden 21'i tutuklandı, 16'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
YAKLAŞIK 7 MİLYARLIK SAHTE FATURA
Başsavcılıktan 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği belirtilmişti.
Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri aktarılan açıklamada, bunların şirketler tarafından kullanılarak yasal deftere kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği anlatılmıştı.
69 MİLYON LİRA KAMU ZARARI
Açıklamada, şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti sadece 2020-2021 yılları itibarıyla tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattıkları kaydedilmişti.
ŞİRKETLERE EL KONULDU
Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ'nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin de dahil olduğu toplamda 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma kararı verilmişti.
-
Serkan 3 saat önce Şikayet EtÜlkede bu işleri yapan insanların, doktor, malı müşavir vs. hepsinin işten men olması gerekli. Eğer ülke zarara ugruyorsa ve caydırıcılık olmazsa , herkes her istediğini yapar. Amerika ve Avrupa'da adamı bitirirler.Beğen Toplam 4 beğeni
-
mali müşavir 4 saat önce Şikayet EtBir mali müşavir olarak bu güne kadar sahte fatura düzenleyen hiçbir kimsenin defterini tutmadım. 16 bin firmaya sahte fatura düzenlemekten işlem yapılıyor fakat bunların mali müşavirleri hakkında sadece basit bir rapor düzenleniyor. asla ihraç edilmiyor meslekten. Bir yerde sahte fatura düzenleme işi varsa o firmanın beyanını gönderen mali müşavir var demektir. her mali müşavir çok netBeğen Toplam 3 beğeni
-
Dobraci izmir 4 saat önce Şikayet EtYeminli mali müşavirlerden,adalet,hak,ülke menfaati için yemin ettiyse işin hakkını vermiştir.Ancak yemini direk para uğruna yaptıysa,devleti zarara uğratır.hep müşterisini tutar,devlete az vergi verdirme yöntemini uygulatır.Beğen Toplam 1 beğeni
-
ADALET ... 5 saat önce Şikayet EtRüşvetler , Hırsızlar , Dolandırıcılar , Sahtekarlar , Vurguncular , İhaleler , Laylon Fatura , Hayalı İhracat , Komplo , Tehdit , Şantaj .... V.B Milyar Milyar Dolarlar .... BeytülmallBeğen Toplam 2 beğeni
-
Ahmet 5 saat önce Şikayet EtTürkiye temizlenecek inşallah.Yıllardir dokunulmayanlara dokunan devletimiz hükümetimiz var olsun. Bunlara alkış tutan alçaklara yazıklar olsun.Beğen Toplam 7 beğeni
