3.5 milyarlık vurgun yapan çete çökertildi! Yöntemleri pes dedirtti

Operasyon, bir örgüt üyesinden gelen ihbarın en ince detayına kadar değerlendirilmesi ile başladı.

• Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından milyarlarca liralık dolandırıcılık ağı deşifre edildi.

• Örgütün yabancı uyruklu şahıslar adına patates hatlar açtığı, toplanan paraların izinin sürülmemesi için kripto varlıkların kullanıldığı ortaya çıktı.

• Para trafiğinin tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla gizlendiği tespit edildi.

• Örgüt liderinin ise lüks villada hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

OPERASYONA ÖRGÜT ÜYESİNİN İHBARI İLE START VERİLDİ

Paylaşılan bilgilere göre bir örgüt üyesinin ihbarcı olmasının ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbarı en ince detayına kadar değerlendirerek harekete geçti.

Savcılığın talimatı ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri saha çalışmalarına başlamasıyla sazan sarmalı operasyonuna start verildi.

Züleyha nene, şehit babasının mezarını bulmak için Kore'ye gitti

82 yaşındaki Mevlüt emminin imrendiren toprak projesi: Bin 670 ağaç dikti

İş yeri sahibi hırsızları övdü: "Bizim hırsızlar kaliteli"

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Kocaeli merkezli Alanya, Adana, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SADECE 1 KİŞİ ADINA 86 TELEFON HATTI AÇILDI

Şüphelilerin sahte ev ve otomobil ilanı ile tuzağa düşürdükleri kişilerden kapora talep ettiği belirlenirken, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış telefon hatları üzerinden vatandaşları dolandırdığı da tespit edildi.

Aktarılana göre sadece bir kişi adına kayıtlı 86 adet telefon hattı bulunurken, bu hatların tamamı patates hat olarak kullanıldı.

Yabancı uyruklu şahıslar üzerinden açılan bu hatların, dolandırıcılık faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığı öğrenildi.

3.5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ BULUNDU

Yapılan incelemelerde şüphelilerden yalnızca birinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında giriş ve çıkış olduğu öğrenilirken, toplamda ise kripto varlıklar dahil yaklaşık 3,5 milyar liralık hesap hareketi bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin kripto varlıklara da sahip olduğu belirtilirken, aynı şüpheliye ait tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, inşaat, kuyumculuk ve tekstil firması adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen parayı akladığı, bazı hesaplarda 700 ila 800 milyon liralık hareketlilik bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık tutara bloke konulduğu da kaydedildi.

100 BİN DOLAR DEĞERİNDE ÖZEL SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Dosya kapsamında yürütülen çalışmalarda B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğu, uzun süre villada lüks yaşam sürdüğü belirlendi.

Şahsın daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girdiği ve yaralandığı öğrenilirken şu anda ise cezaevinde bulunduğu bildirildi.

Operasyonda B.K'ye ait evde yapılan aramalarda, Türkiye'de bulunması yasak olan ve piyasa değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu değerlendirilen özel nitelikli silahlar da ele geçirildiği açıklandı. 

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda özel nitelikli silahın yanı sıra dijital materyaller ve suç unsuru olabilecek belgelere de el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Soruşturmanın 5 ilde çok yönlü olarak devam ettiği vurgulandı.